打着理财、养老的名义组织、领导传销活动头目被公诉

2020-06-28 09:23上一篇 |下一篇

6月26日,乳山市人民检察院对外披露两起“民间互助理财”传销活动案,邱某某、李某某犯组织、领导传销活动罪,被检察院依法提起公诉。要确定组织、领导传销活动罪,从主观方面讲,刑事辩护律师告诉我们,本罪在主观方面表现为直接故意,具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为,为国家法规所禁止,但为达到非法牟利的目的,仍然实施这种行为,且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。

 

邱某某组织、领导传销活动案

经依法审查查明: 2017年4月,被告人邱某某加入威海五季百合苑幸福城养老服务有限公司(以下简称威海五季公司),后利用威海五季公司推行养老服务的名义,通过“康养机制”模式发展人员。

该模式要求参加者缴纳5万元获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,涉及层级共6级。

被告人邱某某在该组织中处于第6(总监级别)层级,其组织内部参与传销活动的人员在30人以上。被告人邱某某在组织中起组织、领导作用。

2018年9月26日被山东省乳山市公安局刑事拘留。

乳山市人民检察院认为,被告人邱某某在传销组织活动中起组织、领导作用,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

李某某组织、领导传销活动案

经依法审查查明: 2017年4月,邱某某(另案处理)带领被告人李某某等“民间互助理财”传销团队成员加入威海五季百合苑幸福城养老服务有限公司(以下简称威海五季公司),后利用威海五季公司推行养老服务的名义,通过“康养机制”模式发展人员。

该模式要求参加者缴纳5万元获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,涉及层级共6级,组织内部参与传销活动的人员在30人以上。

被告人李某某在该传销组织中负责收取新成员入会费、发放工资,在传销组织中承担协调职责,为传销组织的组织者、领导者。

刑事辩护律师解析,组织、领导传销活动罪的
主体要件为,本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者,多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者,则不予追究。刑事辩护律师提示,根据最高人民法院于1999 年6 月18 日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2 条规定:“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。”故对专门从事传销行为的公司,依照司法解释的规定,不以单位犯罪论处,而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。